The U.S. Department of Justice ("DOJ") and the Internal Revenue Service ("IRS") are conducting an investigation against Trident Trust and its affiliated companies in the states of New York, South Dakota, and Georgia.
La investigación cubre a NEVIS, una subsidiaria de Trident Trust en Nueva York.
La investigación está dirigida a las inversiones que tengan los contribuyentes de los Estados Unidos. (U.S Taxpayers) los cuales, además de ciudadanos estadounidenses, portadores de Green Cards y ciertos individuos que hayan permanecido un tiempo sustancial en Estados Unidos, incluyen a todo aquel que haya reportado una dirección en ese país o un número telefónico.
Los asesores que hayan permitido la utilización de su dirección o de su teléfono por parte de los clientes, pueden verse involucrados junto con estos últimos.
Adicionalmente, la investigación en South Dakota incluye a los beneficiarios de los Trusts que residan en los Estados Unidos.
La investigación en Georgia, que es la sede del equipo para Latino América de Trident Trust, está por iniciarse.
El curso a seguir a la luz de la investigación de las autoridades estadounidenses comienza por revisar si la inversión correspondiente ha cumplido con las obligaciones fiscales en los Estados Unidos. Si ese fuera el caso, la posibilidad, de que la investigación trascienda a otros países es remota, en nuestra opinión, pero si no lo fuera, valdría la pena identificar el alcance del incumplimiento y la conveniencia de acogerse a las amnistías que consagra la ley americana para quienes hagan un reporte voluntario ( “ Voluntary Disclosure”) sobre el mencionado incumplimiento.
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